Информация для акционеров о проведении общего собрания 27 марта 2024 года

Информация для акционеров

ОАО «ММЗ»

О проведении общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Могилевский металлургический завод» (УНП 700123720), расположенное по адресу: 212030, Республика Беларусь,               г. Могилев, ул. Курако, 28, сообщает о проведении общего собрания акционеров, которое состоится 27 марта 2024 года в 15 часов 00 минут по адресу: 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Курако, 28.

Форма проведения собрания – очная.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 марта 2024 года.

Повестка дня:

1.    Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2024 год.

2.    Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2023 год.

3.    О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2023 год.

4.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

5.    Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.

6.    Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2024 год.

7.    Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.

8.    Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С информацией и документами по повестке дня, а также с проектами решений по вопросам повестки дня можно ознакомиться по адресу: г. Могилёв, ул. Курако, 28 с 8:00 до 17:00 с 01.03.2024.

Регистрация участников собрания: 27.03.2024 с 13:30 до 14:50 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества - паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.