Информация о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММЗ»

Полное наименование акционерного общества

Открытое акционерное общество

«Могилевский металлургический завод»

Местонахождение акционерного общества

212030, Республика Беларусь,

г. Могилев, ул. Курако, 28

Форма проведения общего собрания акционеров

Очная

Дата и время проведения общего собрания акционеров

27 марта 2025 года в 15.00

Место проведения общего собрания акционеров

г. Могилев, ул. Курако, 28

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2025 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2024 год.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2024 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2025 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Проекты решений по вопросу повестки дня:

1.Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и задачах развития на 2025 год.

2.Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.

3.Принять к сведению результаты аудита финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

4.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

5.Утвердить распределение и использование чистой прибыли (убытков) за 2024 год. Выплату дивидендов на акции по итогам работы за 2024 год не производить.

6.Утвердить направления распределения прибыли общества на 2025 год.

7.Утвердить количественный состав наблюдательного совета 7 человек, ревизионной комиссии – 3 человека. Избрать членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии из предлагаемого списка лиц в утвержденном количестве. 8.Утвердить размер вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии в установленном размере.

Решения, принятые общим собранием акционеров:

Являются коммерческой тайной, согласно Положения о коммерческой тайне ОАО «ММЗ», утвержденного приказом от 18.10.2023 №228