27 марта 2024 года в 15:00 по адресу: г.Могилев, ул. Курако 28. состоится общее годового собрание акционеров ОАО «ММЗ».
Форма проведения собрания – очная.
Дата формирования реестра акционеров для подготовки списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании 12 марта 2024 года.
Утвердить ПОВЕСТКУ ДНЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2024 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2023 год.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2024 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С информацией и документами по повестке собрания можно ознакомиться по адресу: г.Могилёв, ул.Курако 28 с 8:00 до 17:00 с 01.03.2024.
Регистрация участников собрания: 27.03.2024 с 13:30 до 14:50 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества - паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Утвердить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня:
– по процедурным вопросам – карточками для голосования;
– по вопросам повестки дня – бюллетенями для голосования.
– выборы членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием – бюллетенями для голосования.
Наблюдательный совет